浙江友邦集成吊頂股份有限公司第二屆董事會第九次會議決議公告

證券代碼：002718 證券簡稱：友邦吊頂 公告編號：2014-006

浙江友邦集成吊頂股份有限公司第二屆董事會第九次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

浙江友邦集成吊頂股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第九次會議通知于2014年3月8日以書面送達或通訊方式向公司董事發出。會議于2014年3月14日在公司會議室以現場方式召開，應到董事7人，實到董事6人（獨立董事郝玉貴先生委托獨立董事梁陳勇先生代為表決）。監事、高級管理人員列席了會議。本次會議由董事長時沈祥先生主持，會議的召開和表決符合《公司法》及《公司章程》的規定。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過了《關于增加公司注冊資本的議案》

鑒于公司已完成股票發行和資金募集工作，募集資金已到位，公司將注冊資本由原人民幣4,500萬元增加至5,160萬。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

（二）審議通過了《關于修改〈公司章程〉的議案》

同意董事會根據本次發行上市情況對公司上市后適用的《浙江友邦集成吊頂股份有限公司章程》中涉及上市之后的部分條款進行修改和完善，并同意授權公司管理層辦理工商備案登記手續。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

修改后的《公司章程》全文將在巨潮資訊網等公司指定媒體上予以公告。

（三）審議通過了《關于制定〈內幕信息知情人登記管理制度〉的議案》

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

《內幕信息知情人登記管理制度》全文將在巨潮資訊網等公司指定媒體上予以公告。

（四）審議通過了《關于更換募集資金投資項目部分設備的議案》

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

議案相關內容詳見《關于更換募投項目所需部分設備的公告》；監事會、獨立董事、保薦機構的意見及《關于更換募投項目所需部分設備的公告》全文將在巨潮資訊網等公司指定媒體上予以公告。

（五）審議通過了《關于授權董事長審批權限的議案》

為適應市場的變化，提高決策效率，董事會特授予董事長以下批準權限：

（1）董事長有權決定以下非日常交易事項（包括對外投資、收購出售資產、資產抵押、委托貸款）應當在董事會審議通過后提交股東大會審議：

交易涉及的資產總額不超過500萬（該交易涉及的資產總額同時存在賬面值和評估值的，以較高才作為計算數據）；

交易標的（如股權）在最近一個會計年度相關的營業收入絕對金額不超過500萬元；

交易標的（如股權）在最近一個會計年度相關的凈利潤絕對金額不超過500萬元；

交易的成交絕對金額（含承擔債務和費用）不超過500萬元；

（2）董事長可批準在公司經營范圍內單個合同金額不超過公司總資產（最近一期經審計的合并報表）5%的日常經營性合同。

（3）董事長可批準以下關聯交易：

公司與關聯自然人發生的交易金額在30萬元以下的關聯交易。

公司與關聯法人發生的交易金額在300萬元以下或占上市公司最近一期經審計凈資產絕對值0.5%以下的關聯交易。

本次董事會對董事長授權在公司第二屆董事會任期內有效。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

（六）審議通過了《關于制定〈投資銀行理財產品管理制度〉的議案》

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

《投資銀行理財產品管理制度》全文將在巨潮資訊網等公司指定媒體上予以公告。

（七）審議通過了《關于制定的議案》

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

《年報信息披露重大差錯責任追究制度》全文將在巨潮資訊網等公司指定媒體上予以公告。

（八）審議通過了《關于公司購買銀行理財產品的議案》

表決結果：同意7票，反對0 票，棄權0 票。

為提高資金使用效率，合理利用自有資金，獲取較好的投資回報，公司在保證日常經營資金需求和資金安全的前提下，擬使用不超過人民幣2,200萬元的自有閑置資金購買保本型銀行理財產品，在額度范圍內，資金可以滾動使用。

投資的品種為三個月以內的短期保本型銀行理財產品，不得用于證券投資，不得購買以股票及其衍生品以及無擔保債券為投資標的銀行理財產品。

該項議案由公司董事會審議批準，董事會授權公司經營管理層行使該項投資決策權，并由財務部負責具體購買事宜。

該項議案自董事會審議通過之日起三個月內有效。

三、備查文件

第二屆董事會第九次會議決議

特此公告。

浙江友邦集成吊頂股份有限公司

董事會

2014年3月18日

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